生物谷（833266）于2023年5月31日收到北京證券交易所上市公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)云南生物谷藥業(yè)股份有限公司的問(wèn)詢函》。

問(wèn)詢函內(nèi)容如下：

(資料圖片僅供參考)

1.關(guān)于聘請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)公告，董事蔡俊宏、黎超波、張倩蕓提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，擬針對(duì)公司收到的2022年年報(bào)問(wèn)詢函問(wèn)題聘任第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助核查，確保公司合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，維護(hù)公司及全體投資人的合法權(quán)益。反對(duì)董事林梓峰、楊智玲認(rèn)為另行聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)缺乏必要性且無(wú)法滿足回復(fù)北交所年報(bào)問(wèn)詢函的時(shí)間要求。

請(qǐng)你公司說(shuō)明擬聘任第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助核查的具體原因，公司目前是否存在應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。

2.關(guān)于離任審計(jì)制度

根據(jù)公告，為加強(qiáng)對(duì)公司重要崗位離任人員的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)公司運(yùn)營(yíng)管理責(zé)任人全面履職，保證公司的利益不受損害和侵犯，制定離任審計(jì)管理制度。反對(duì)董事林梓峰、楊智玲認(rèn)為，該制度未按公司慣例進(jìn)行內(nèi)部討論，可能難以有效執(zhí)行。

請(qǐng)你公司：

（1）說(shuō)明離任審計(jì)制度的主要內(nèi)容；

（2）結(jié)合《公司章程》及公司管理制度等說(shuō)明離任審計(jì)制度是否需要通過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)才能提交董事會(huì)審議；

（3）公司目前董事會(huì)是否能夠正常運(yùn)行，是否能夠形成有效決議。

3.請(qǐng)你公司說(shuō)明是否存在其他應(yīng)予以說(shuō)明的事項(xiàng)。

請(qǐng)你公司就上述問(wèn)題做出書(shū)面說(shuō)明，于2023年6月7日前將有關(guān)說(shuō)明材料報(bào)送我部郵箱（feedback@bse.cn），并對(duì)外披露。

關(guān)鍵詞