證券代碼：002634          證券簡(jiǎn)稱：棒杰股份     公告編號(hào)：2023-074

                 浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

(資料圖片僅供參考)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

   浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十

八次會(huì)議通知于 2023 年 6 月 5 日以電子郵件的形式送達(dá)。會(huì)議于 2023 年 6 月 8

日以現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7

人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳劍嵩先生召集并主持，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

   (一)審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議

   表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

   為了進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提高董事會(huì)的決策能力和治理水平，根據(jù)《證

券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公

司擬對(duì)《浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司章程》中董事會(huì)席位等部分條款進(jìn)行修

訂。公司授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層辦理章程修訂備案手續(xù)等具體事項(xiàng)，本次授權(quán)自股東大

會(huì)審議通過之日起生效。

   《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2023-076）具體內(nèi)容登載于

                    《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

《公司章程（2023 年 6 月）》具體內(nèi)容登載于 2023 年 6 月 9 日巨潮資訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn。

   (二)逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》，并提請(qǐng)

股東大會(huì)審議

   鑒于公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿，現(xiàn)根據(jù)《公司法》、《公司章程》等

有關(guān)規(guī)定進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，公司第六屆董事會(huì)由 9 名董事組成，其中非獨(dú)立

董事 6 名，獨(dú)立董事 3 名，任期三年，自股東大會(huì)選舉通過之日起算。

   表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

   表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

   表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

   表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

   表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

   表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

   上述董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總

計(jì)將不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

   本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議，并采用累積投票制選舉。

   《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-077）具體內(nèi)容

登 載 于 2023 年 6 月 9 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 、 《 證 券 日 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

www.cninfo.com.cn。公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表的獨(dú)立意見同時(shí)登載于 2023

年 6 月 9 日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

   (三)逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》，并提請(qǐng)股

東大會(huì)審議

   鑒于公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿，現(xiàn)根據(jù)《公司法》、《公司章程》等

有關(guān)規(guī)定進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，公司第六屆董事會(huì)由 9 名董事組成，其中非獨(dú)立

董事 6 名，獨(dú)立董事 3 名，任期三年，自股東大會(huì)選舉通過之日起算。

   表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

   表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

   表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

   上述董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總

計(jì)將不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

   本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議，并采用累積投票制選舉，獨(dú)立董事候選

人須報(bào)請(qǐng)深圳證券交易所審核無異后，提請(qǐng)股東大會(huì)選舉。

   《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-077）具體內(nèi)容

登 載 于 2023 年 6 月 9 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 、 《 證 券 日 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

www.cninfo.com.cn。公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表的獨(dú)立意見同時(shí)登載于 2023

年 6 月 9 日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

   (四)審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

   表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

   董事會(huì)同意公司于 2023 年 6 月 26 日 14 時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

方式召開 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

   《關(guān)于召開 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-078）

具體內(nèi)容詳見登載于 2023 年 6 月 9 日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊

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   三、 備查文件

   特此公告

                                浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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